美国将加强对非美籍人员银行业务的审查
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【美国将加强对非美籍人员银行业务的美国审查】
美国总统特朗普于19日签署了一项行政令，旨在对“非公民”在美国的将加籍人银行活动实施更严格的监管。根据白宫官方网站的强对信息，特朗普要求财政部向金融机构发布指导意见，非美强调需识别并报告逃漏工资税、行业隐瞒账户持有者真实身份及账外工资支付等可疑行为。审查同时，美国特朗普还指示财政部长与联邦金融监管机构研究修订《银行保密法》的将加籍人方案。具体措施包括：一是强对强化顾客的义务，确保在必要时收集更多客户信息，非美以便金融机构能够识别与非法活动相关的行业风险并确认账户持有者的真实性；二是增强顾客身份认证，考虑到“外国领事身份证件”对美国金融系统可能造成的审查风险。（新华社）
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